地方法人金融机构反洗钱监管框架建立研究——基于“风险为本”

作者：汤煜

来源：审计与理财, 2018, (12): 30-33.

DOI：10.19419/j.cnki.36-1264/f.2018.12.013

• 反洗钱
• 地方法人金融机构
• 监管框架

本文就当前地方法人金融机构反洗钱现状及其现有反洗钱监管框架存在问题进行阐述,同时借鉴国内外先进反洗钱理念,从反洗钱监管模式选择、地方法人金融机构反洗钱工作体系优化、反洗钱外部监管效能强化等方面提出相应思路,希望对建立地方法人金融机构反洗钱监管框架有所启迪。

• 单位
  中国人民银行