YX公司违规办理转口贸易付汇业务案

来源：中国外汇, 2015, (23): 42-43.

DOI：10.13539/j.cnki.11-5475/f.2015.23.013

• 转口贸易
• 海关
• 再输出贸易
• 国际贸易
• 付汇
• YX
• 法定代表人

<正>案件概述本案违规金额较大,涉及虚假单证较多。涉案的YX电子器材有限公司(以下简称"YX电子")有17笔转口贸易对应的海关进境备案清单(55份)为虚假单证,付汇金额31169575美元。办案时,YX电子已经停产,仅找到其法定代表人。YX电子以没有保存资料为由,一直拖延,拒不提交相关资料。国家外汇管理局揭阳市中心支局(下称"揭阳市中心支局")检查人员通过向经办银行调取YX电子办理转口贸易付汇的留存资料,完成了对企业付汇业务的取证。在国家外汇管

• 单位
  国家外汇管理局