法律服务行业洗钱风险与防范

作者：马英录; 傅文辉; 徐妍

来源：青海金融, 2019, (10): 42-45.

• 法律服务行业
• 洗钱风险
• 政策建议

由于专业的法律服务是某些特定交易的关键环节,同时还可以在表面上提高交易的规范性,使得一些犯罪分子试图在其洗钱活动中加入专业的法律服务。本文通过调查走访青海省海东市司法局、律师自律协会、律师事务所、公证处,结合海东市法律服务行业经营现状,分析了当前基层法律服务行业的洗钱风险,并提出政策建议。

• 单位
  中国人民银行