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摘要
客户身份识别正在成为全球范围内反洗钱工作的中心与重心，然而在复杂结构的构建与识别之间存在不对称，即构建任意复杂的结构相对容易，对其进行有效识别却可能异常困难，甚至出现运用传统方法无法识别的情况，这已成为客户身份识别尤其是受益所有人识别领域的痛点和难点。然而国内外学界对此缺乏充分关注与深入研究，主要存在“三个不平衡”：所有权、控制权、收益权研究之间的不平衡，国际学界与国内学界之间的不平衡，学术研究与金融实践之间的不平衡，由此进一步加剧了构建与识别之间的不对称。本文对所有权、控制权、收益权识别展开研究，建立受益所有人识别系统，有效解决上述不对称和不平衡问题。
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单位国家开发银行
