完善我国金融控股公司反洗钱监管的政策研究

作者：韩芳; 程思超; 李函晟; 玄立平; 王佳

来源：海南金融, 2019, (01): 57-61.

• 金融控股公司
• 反洗钱
• 监管

近年来,金融控股公司在我国蓬勃发展,但也带来一定风险,包括洗钱和恐怖融资风险。本文通过对照金融控股公司反洗钱监管的国际标准,借鉴国际经验,剖析我国对金融控股公司反洗钱监管中存在的问题,提出相应的政策建议,对完善相关监管机制、降低洗钱和恐怖融资风险具有一定的参考意义。

• 单位
  中国人民银行