反洗钱可疑交易报告有效性评估研究

作者：赵肖杭

来源：时代金融, 2021, (01): 92-94.

• 反洗钱
• 可疑交易报告
• 有效性
• 评估模型
• TOPSIS法

可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容。本文从数据向报告、报告向线索、线索向案件转化三个环节,构建了可疑交易报告有效性评估模型。以A省H、F、B三市(2019年)为样本,运用TOPSIS法,对其可疑交易报告工作的有效性进行实证研究,并深入比对、分析评估结果,提出研究展望。

• 单位
  中国人民银行合肥中心支行