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摘要
2020年,受新冠肺炎疫情影响,石油行业普遍受到强烈冲击,新加坡多家石油贸易公司破产并出现了严重的商业欺诈行为,使相关银行和贸易商遭受重创。隐瞒完整交易信息以获取银行融资、伪造交易单据进行贸易融资、无正本提单放货保函风险、通过财务造假欺骗误导债权人,这些欺诈行为都已经发生现实案例。针对石油贸易行业传统操作方式和行业惯例存在的薄弱环节,石油贸易公司必须打破惯性思维,重新审视交易过程中面临的风险,特别是加强对提单、保函、信用证等单证的审核管理,以及对贸易、物流、收付款关键节点的控制。同时,尽快推进大数据、区块链等新技术在贸易领域的应用。
