我国反洗钱名单监控工作机制分析

作者：梁世鹏; 杨柳; 肖玉鹏; 孙志成; 王芮

来源：银行家, 2023, (06): 128-129.

<正>反洗钱名单监控是金融机构针对特定的高风险客户群体实施的前置风险控制措施，能够在客户准入环节监测、识别、拦截名单客户，有利于筑牢反洗钱的“第一道防线”。本文梳理了我国金融机构反洗钱名单监控的工作方法及名单类型，分析了名单监控工作流程各节点存在的难点和问题，并提出了对策建议。